本公司及董事会整体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日举办第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议经过了《关于公司2022年度赢利分配预案的方案》，上述方案需求提交公司股东大会审议，现将有关内容公告如下：

  经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司（母公司）2022年度完成净赢利65,300.20万元。依据《公司法》、《企业管帐准则》及《公司规章》等规矩，公司拟依照2022年度完成净赢利的10%提取法定盈利公积6,530.02万元，加上以前年度剩下可供分配赢利为429,856.07万元，扣除吸收兼并子公司发生的407.12万元，实践可供股东分配的赢利为488,219.12万元。（注：算计数与依据各明细数核算之数在尾数上的差异，系由四舍五入的原因所形成的）

  依据《公司规章》等有关规矩，公司拟定2022年度赢利分配预案为：以2022年12月31日公司总股本1,202,501,992股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份8,023,810股后的股本，即1,194,478,182股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利1.66元（含税），估计现金分红总额为198,283,378.21元，剩下未分配赢利结转至下一年度，不送红股，也不以本钱公积金转增股本。

  公司在本次赢利分配预案施行前，若总股本因为股份回购等原因发生改变的，公司将选用现金分红总额不变的准则相应调整。

  1、《公司规章》第二百六条规矩：在契合现金分红的条件下，公司应当优先采纳现金分红的方法进行赢利分配，以现金方法分配的赢利不少于当年完成的可分配赢利的10%；公司在施行上述现金分配股利的一起，可以派发股票股利。

  2、《未来三年股东报答规划（2021-2023年）》规矩：在公司当年经审计净赢利为正数且契合《公司法》、《公司规章》规矩的分红条件下，如无严重出资方案或严重现金开销等事项发生，每年以现金方法分配的赢利不少于当年完成的可分配赢利的10%。

  综上，公司本次赢利分配预案合法、合规，契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司规章》、《未来三年股东报答规划（2021-2023年）》的规矩。

  公司独立董事以为：公司董事会拟定的赢利分配预案契合公司当时的实践状况，充沛考虑了股东利益、公司运营现状和未来展开需求，有利于公司的持续安稳健康展开。本次赢利分配预案契合《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司规章》、《未来三年股东报答规划（2021-2023年）》的规矩，审议、抉择计划程序合法合规，不存在危害公司和整体股东尤其是中小股东利益的景象。

  综上，咱们赞同本次董事会拟定的2022年度赢利分配预案，并提请公司股东大会审议。

  本次赢利分配预案需求提交公司股东大会审议赞同后方可施行，该事项仍存在不承认性，敬请广阔出资者留意出资危险。

  本公司及董事会整体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日举办第五届董事会第三十次会议，审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计安排的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。现将本次续聘管帐师事务所事项公告如下：

  天健管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天健管帐所”）具有证券、期货相关事务审计从业资历，具有丰厚的上市公司审计经历和优异的作业素质，在其担任公司审计安排期间，慎重务实，作业态度仔细，较好完成了公司的审计作业。考虑到事务的连贯性，公司拟续聘天健管帐所担任2023年度审计安排。公司董事会提请股东大会授权董事长依据审计作业实践状况与天健管帐所洽谈承认2023年度审计费用。

  上年底，天健管帐师事务所（特别一般合伙）累计已计提作业危险基金1亿元以上，购买的作业稳妥累计补偿限额超越1亿元，作业危险基金计提及作业稳妥购买契合财政部关于《管帐师事务所作业危险基金处理办法》等文件的相关规矩。

  天健管帐师事务所（特别一般合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为遭到行政处分1次、监督处理办法13次、自律监管办法1次，未遭到刑事处分和纪律处分。从业人员近三年因执业行为遭到行政处分3人次、监督处理办法31人次、自律监管办法2人次、纪律处分3人次，未遭到刑事处分，共触及39人。

  项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法，遭到证券生意所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

  天健管帐师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

  审计委员会在续聘前已对天健管帐所的事务资质、出资者保护才能、独立性、作业素质、诚信记载等方面展开核对，并与天健管帐所相关人员进行了充沛沟通，以为天健管帐所能恪尽职守,遵从诚信、客观、公平、独立的执业准则,出具的审计陈说公允地反映了公司的财政状况和运营效果，赞同向董事会提议持续延聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计安排。

  （1）经核对，天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货作业从业资历，执业过程中坚持独立审计准则，勤勉尽责地实行了相关职责和责任，为公司出具的各项专业陈说客观、公平，赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排。

  （2）依据上述状况，咱们赞同将《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计安排的方案》提交公司第五届董事会第三十次会议审议。

  经审议，天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货作业从业资历，具有丰厚的上市公司审计经历，可以担任公司的审计作业。公司改制树立股份公司、初次揭露发行股票并上市请求审计及后续年度审计作业均托付该所进行，考虑到事务的连贯性和天健管帐师事务地点上市公司审计作业上的经历，咱们赞同持续延聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计安排。

  公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十九次会议审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计安排的方案》，拟续聘天健管帐所担任公司2023年度审计安排，提请股东大会授权董事长依据审计作业实践状况与天健管帐所洽谈承认2023年度审计费用。该方案需求提交公司股东大会审议，并自股东大会审议经过之日起收效。

  5、天健管帐所运营执业证照，首要担任人和监管事务联系人信息和联系方法，拟担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联系方法；

  本公司及董事会整体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星科技”）估计2023年公司及其部属子公司将向相关企业杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）及其部属子公司出售产品、收购产品、承受劳务及租借财物算计生意金额不超越5,630.00万元；向相关企业浙江国自机器人技能股份有限公司（以下简称“国自机器人”）出售产品、收购产品及承受劳务算计生意金额不超越5,000万元；向相关企业上海铼锘光电科技有限公司（以下简称“铼锘光电”）出售产品、收购产品及承受劳务算计生意金额不超越200万元；向相关企业常州华达西德宝激光仪器有限公司（以下简称“华达西德宝”）出售产品、收购产品、承受劳务及租借财物算计生意金额不超越1,300万元；向相关企业杭州微纳科技股份有限公司（以下简称“微纳科技”）出售产品、收购产品及承受劳务算计生意金额不超越50万元；向相关企业中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”）及其部属子公司出售产品、收购产品及承受劳务算计生意金额不超越10,000万元；向相关企业杭州巨星精细机械有限公司（以下简称“巨星精细”）出售产品、收购产品、承受劳务及租借财物算计生意金额不超越210万元。

  公司于2023年4月21日举办的第五届董事会第三十次会议审议经过了《关于公司2023年度日常相关生意估计的方案》，详细内容详见同日在巨潮资讯网（）上发表的《第五届董事会第三十次会议抉择公告》（公告编号：2023-014）。

  公司2023年度日常相关生意估计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议经过后收效，无需提交公司股东大会审议。

  运营规模：观光车、牵引车、转移车、托盘推垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车及配件的制作（凭有用答应证运营）。智能转移机器人、自动化设备制作观光车、牵引车、转移车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、轻小型起重设备及配件、智能转移机器人、自动化设备的出售，特种设备的修补，叉车、工程机械、机电设备、智能转移机器人的租借，运营进出口事务，实业出资，物业处理，经济技能信息咨询，智能物流体系、自动化项意图集成，技能服务及工程施行，特种设备规划，特种设备设备改造修理，特种设备查验检测服务，特种作业人员安全技能培训，建筑工程用机械制作，建筑工程用机械出售。（含部属分支安排运营规模）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）截止2022年12月31日，杭叉集团股份有限公司财物总额1,169,357.70万元，归归于上市公司股东的净财物627,934.91万元；2022年度运营收入1,441,241.64万元，归归于上市公司股东的净赢利98,775.29万元。（数据来自杭叉集团股份有限公司2022年年度陈说）

  运营规模：答应项目：电力设施承装、承修、承试；电气设备服务；各类工程建造活动；技能进出口；货品进出口(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准)。一般项目：智能机器人的研制；智能机器人出售；人工智能作业运用体系集成服务；信息体系集成服务；智能物料转移配备出售；人工智能硬件出售；智能仓储配备出售；电子元器件与机电组件设备出售；工业操控核算机及体系出售；工业机器人出售；服务消费机器人制作；特别作业机器人制作；通用设备制作（不含特种设备制作）；工业机器人制作；工业机器人设备、修理；智能根底制作配备制作；电子元器件与机电组件设备制作；工业操控核算机及体系制作；工业自动操控体系设备制作；人工智能根底软件开发；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能运用软件开发；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推广(除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动)。截止2022年12月31日，浙江国自机器人技能股份有限公司财物总额99,082.66万元，净财物16,456.29万元；2022年度运营收入50,775.16万元，净赢利-6,475.76万元。（数据经审计）

  运营规模：光电、核算机范畴内的技能开发、技能转让、技能服务、技能咨询；光电仪器的制作及修理；核算机软硬件的出售。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  截止2022年12月31日，上海铼锘光电科技有限公司财物总额245.75万元，净财物-152.67万元；2022年度运营收入0.14万元，净赢利-8.57万元。（数据经审计）

  运营规模：光机电一体化仪器的研制规划、制作、修理及咨询服务；核算机软件、模具开发及出售；大地精细丈量仪、电子经纬仪、电子全站仪、激光测距仪、水准仪、电子水准仪、激光三维扫描仪、三维感知传感器及体系的出产、出售；自营和署理各类产品和技能的进出口事务，但国家约束企业运营或制止进出口的产品和技能在外。（不含公营生意处理产品，触及配额答应证处理、专项规矩处理的产品按有关规矩处理，依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  截止2022年12月31日，常州华达西德宝激光仪器有限公司财物总额1,093.12万元，净财物613.12万元；2022年度运营收入3,056.41万元，净赢利224.41万元。（数据经审计）

  运营规模：服务：集成电路、电子产品、核算机软件的技能开发、技能咨询、技能服务、效果转让，货品进出口；批发、零售：集成电路，电子产品，核算机软件；（法令、行政法规制止运营的项目在外，法令、行政法规约束运营的项目获得答应后方可运营）。

  截止2022年12月31日，杭州微纳科技股份有限公司财物总额13,545.04万元，净财物10,490.90万元；2022年度运营收入17,322.71万元，净赢利2,735.57万元。（数据经审计）

  运营规模：出产出售轮胎、车胎及橡胶制品；轿车零配件、轿车隶属用油、轿车装饰用品的批发、零售；货品及技能进出口（法令、行政法规制止运营的项目在外，法令、行政法规约束运营的项目获得答应后方可运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  截止2022年12月31日，杭州巨星精细机械有限公司财物总额54,456.38万元，净财物2,351.57万元；2022年度运营收入510.79万元，净赢利-431.54万元。（数据未经审计）

  1、杭叉集团及巨星科技均为同一实践操控人操控的企业，且公司董事长仇建平先生、董事徐筝女士为杭叉集团董事；

  6、中策橡胶及巨星科技均为同一实践操控人操控的企业，且公司董事长仇建平先生为中策橡胶董事，公司董事徐筝女士为中策橡胶监事会主席。

  7、巨星精细及巨星科技均为同一实践操控人操控的企业，且公司董事长仇建平先生、董事王玲玲女士、董事李政先生为巨星精细董事。

  依据上述相关方的财政、资信状况及本公司与其历年来的商业来往状况，以上相关方均能按约好履约。

  本公司与相关人之间发生的各项相关生意，在自愿相等、公平公允的准则下进行。相关生意的定价依据为：以商场化为准则，严厉实行商场价格，同公司向非相关方出售产品选用相同的定价方针，并依据商场改变及时调整。

  公司与相关人进行的相关生意为正常的商业来往，该等生意行为均按商场定价准则，不会呈现危害本公司利益的景象。因为生意额占公司运营收入比重较小，不会对公司本期及未来的财政状况、运营效果发生严重影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述相关方发生依靠。

  公司与相关方发生的相关生意是依照“公平自愿，互惠互利”的准则进行的；生意价格按商场价格承认，定价公允，没有违背揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司和中小股东的利益的行为。

  依据上述状况，咱们赞同将《关于公司2023年度日常相关生意估计的方案》提交公司第五届董事会第三十次会议审议。

  经审议，咱们以为：公司与相关方发生的相关生意是依照“公平自愿，互惠互利”的准则进行的，相关董事逃避表决，抉择计划程序合法有用；生意价格按商场价格承认，定价公允，没有违背揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司和中小股东的利益的行为。

  经审议，公司2023年度估计发生的日常相关生意是在公平合理、两边洽谈一致的根底上进行的，生意价格的承认契合揭露、公平、公平的准则，生意方法契合商场规矩，生意价格公允，没有危害公司及公司非相关股东、特别是中小股东的利益。相关董事审议相关事项时进行了逃避表决，监事会对公司上述相关生意无异议。

  本公司及董事会整体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1.为确认本钱、防备外汇商场危险，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟展开外汇衍生品生意事务，恣意时点生意余额不超越美元80,000万元（若触及其他币种的折算成美元），在上述额度规模内可翻滚施行。公司拟展开的外汇衍生品首要包含远期、期货、掉期（交换）和期权等产品或许混合上述产品特征的金融东西。

  2.公司于2023年4月21日举办第五届董事会第三十次会议，审议经过了《关于展开2023年度外汇衍生品生意的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。

  3.危险提示：外汇衍生品事务的收益受汇率及利率动摇影响，存在商场危险、流动性危险、履约危险、客户违约危险等危险，敬请广阔出资者留意出资危险。

  公司的首要产品以世界出售为主，世界出售事务收入占主运营务收入总额的比重较高，世界出售事务收入结算币种以美元为主。受世界政治、经济等不承认要素影响，外汇商场动摇较为频频，导致公司运营不承认要素添加。为确认本钱、防备外汇商场危险，公司有必要依据详细状况，适度展开外汇衍生品生意。

  公司展开的外汇衍生品生意，以确认本钱、躲避和防备汇率、利率等危险为意图。公司展开的外汇衍生品生意种类均为与根底事务密切相关的简略外汇衍出产品或组合，且该等外汇衍出产品与根底事务在种类、规划、方向、期限等方面彼此匹配，以遵从公司慎重、稳健的危险处理准则。

  公司展开外汇衍生品生意事务，恣意时点余额不超越美元80,000万元（若触及其他币种的折算成美元），在上述额度规模内可翻滚施行。

  公司拟展开的外汇衍生品首要包含远期、期货、掉期（交换）和期权等产品或许混合上述产品特征的金融东西。衍生品的根底财物包含利率、汇率、钱银等标的，也可所以上述标的的组合；既可采纳什物交割，也可采纳现金差价结算，反向平仓或展期；既可选用保证金或担保进行杠杆生意，也可选用无担保的信誉生意。

  外汇衍生品生意事务类型包含但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期事务、外汇生意、外汇掉期、利率交换、利率掉期等。

  公司于2023年4月21日举办第五届董事会第三十次会议，审议经过了《关于展开2023年度外汇衍生品生意的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。

  公司展开外汇衍生品生意遵从确认汇率、利率危险准则，不做投机性、套利性的生意操作，但外汇衍生品生意操作仍存在必定的危险：

  1、商场危险：因外汇行情改变较大，或许发生因标的利率、汇率等商场价格动摇而形成外汇衍生品价格改变而形成亏本的商场危险。

  3、履约危险：公司展开外汇衍生品生意的对手均为信誉杰出且与公司已树立长时刻事务来往的合规金融安排，履约危险低。

  4、客户违约危险：客户应收账款发生逾期，货款无法再猜测的回收期内回收，会形成延期交割导致公司丢失。

  5、其它危险：在展开生意时，如操作人员未按规矩程序进行外汇衍生品生意操作或未能充沛了解衍生品信息，将带来操作危险；如生意合同条款不明确，将或许面对法令危险。针对此项需加强财政部分对产品的了解和研讨，下降操作危险的发生和法令危险呈现。

  1、进行外汇衍生品生意事务遵从合法、慎重、安全和有用的准则，不进行单纯以盈利为意图的外汇生意，一切外汇衍生品生意事务均以正常出产运营为根底，以实在生意布景为依托，以躲避和防备汇率或利率危险为意图。

  2、展开外汇衍生品生意事务只允许与经监管安排赞同、具有外汇衍生品生意事务运营资历的银行进行生意，不得与前述银行之外的其他安排或个人进行生意。

  3、公司已拟定严厉的外汇衍生品生意事务处理准则，对金融衍生品生意的操作准则、批阅权限、内部操作流程、信息阻隔办法、内部危险操控处理程序、信息发表等作了明确规矩，操控生意危险。

  4、公司将审慎查看与银行签定的合约条款，严厉实行危险处理准则，以防备法令危险。

  5、公司财政部将持续盯梢外汇衍生品揭露商场价格或公允价值改变，及时评价外汇衍生品生意的危险敞口改变状况，并定时向公司处理层陈说，发现异常状况及时上报，提示危险并实行应急办法

  6、公司审计部对外汇衍生品生意的抉择计划、处理、实行等作业的合规性进行监督查看。

  公司拟展开的外汇衍生品生意与公司事务严密相关，依据公司外汇财物、负债状况及外汇出入事务状况，能进一步进步公司应对外汇动摇危险的才能，更好地躲避和防备公司所面对的外汇汇率、利率动摇危险，增强公司财政稳健性。

  公司对外汇衍生品按《企业管帐准则22号-金融东西承认与计量》、《企业管帐准则37号-金融东西列报》进行管帐核算和发表。

  公司展开外汇衍生品生意契合公司实践运营的需求，可以在必定程度上下降汇率动摇对公司赢利的影响，有必定的必要性。公司依据有关法令法规的要求已树立了《外汇衍生品生意事务处理准则》，以及有用的危险操控办法。咱们赞同公司本次关于展开2023年度外汇衍生品生意的方案。

  本公司及董事会整体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1.出资种类：杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟经过商业银行、证券公司等金融安排购买安全性高、流动性好、危险可控的理财产品，包含银行理财产品、国债逆回购、钱银商场基金、低危险债券、结构性存款及收益凭据、信任产品以及其它依据公司内部抉择计划程序赞同的理财目标及理财方法。

  2.出资金额：运用总额度不超越人民币300,000万元的搁置自有资金进行托付理财，在上述额度内，资金可以循环翻滚运用。

  3.特别危险提示：虽然金融安排发行的理财产品都经过严厉评价，归于低危险出资种类，但金融商场受微观经济方针的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响，敬请广阔出资者留意出资危险。

  1、出资意图：在不影响正常运营和资金安全的前提下，运用搁置自有资金进行托付理财，可以进步搁置自有资金运用功率，为公司和股东发明更大的收益。

  2、出资额度：运用总额度不超越人民币300,000万元的搁置自有资金进行托付理财，在上述额度内，资金可以循环翻滚运用。

  3、出资种类：公司拟经过商业银行、证券公司等金融安排购买安全性高、流动性好、危险可控的理财产品，包含银行理财产品、国债逆回购、钱银商场基金、低危险债券、结构性存款及收益凭据、信任产品以及其它依据公司内部抉择计划程序赞同的理财目标及理财方法。

  4、出资期限：自公司股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会举办日止。

  6、施行方法：提请股东大会在出资额度内授权公司处理层担任安排施行相关事宜，由财政部分担任详细购买等事宜。

  公司于2023年4月21日举办了第五届董事会第三十次会议，审议经过了《关于运用搁置自有资金进行托付理财的方案》，上述方案需求提交公司股东大会审议。

  虽然金融安排发行的理财产品都经过严厉评价，归于低危险出资种类，但金融商场受微观经济方针的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

  （1）公司在挑选详细理财产品时，充沛平衡危险与收益，合理调配出资种类和期限；及时剖析和盯梢理财产品的投向和展开状况，如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应办法，操控出资危险；

  （2）公司审计部对低危险托付理财资金运用与保管状况进行日常监督，定时对资金运用状况进行审计、核实；

  （3）公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时可以延聘专业安排进行审计；

  （4）公司董事会将依据深圳证券生意所的相关规矩，持续盯梢相关托付理财的实行展开和安全状况，并及时实行相关事项的信息发表责任。

  公司以搁置自有资金购买理财产品是在保证不影响正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主运营务的正常展开。公司经过对搁置自有资金进行适度的现金处理，可以进步公司资金运用功率，获得必定的出资收益，为公司和股东发明更大的收益。

  公司对托付理财按《企业管帐准则第22号-金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第39号-公允价值计量》、《企业管帐准则第37号-金融东西列报》等管帐准则的要求，进行管帐核算和发表。

  本次公司（包含全资子公司及控股子公司）运用搁置自有资金进行托付理财，是在保证不影响正常运营和资金安全的前提下进行的，可以进步搁置自有资金运用功率，为公司和股东发明更大的收益，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。公司实行了相应的审议批阅程序，契合《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司规章》及相关法令法规的规矩。因而，咱们赞同本次公司运用总额度不超越人民币300,000万元的搁置自有资金进行托付理财的事项。

  在不影响正常运营和资金安全的前提下，以搁置自有资金进行托付理财不会影响公司主运营务的正常展开，可以进步公司资金运用功率，添加公司收益，为公司和股东获取更多的出资报答，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。监事会赞同公司（包含全资子公司及控股子公司）运用总额度不超越人民币300,000万元的搁置自有资金进行托付理财。

  本公司及董事会整体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日举办第五届董事会第三十次会议，审议经过了《关于管帐方针改变的方案》，本次管帐方针改变无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

  财政部于2021年12月30日发布《企业管帐准则解说第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解说第15号”），其间“关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理”、“关于亏本合同的判别”内容自2022年1月1日起施行。

  财政部于2022年11月30日发布《企业管帐准则解说第16号》(财会[2022]31号)（以下简称“解说第16号”），其间“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处理”内容自发布之日起施行。

  依据财政部相关文件规矩的开始日，公司自2022年1月1日起实行解说第15号“关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理”、“关于亏本合同的判别”的规矩，自2022年11月30日起实行解说第16号“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处理”的规矩。

  本次管帐方针改变前，公司实行财政部公布的《企业管帐准则—根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩。

  本次改变后，公司将实行财政部发布的解说第15号和解说第16号的相关规矩。其他未改变部分，仍依照财政部前期发布的《企业管帐准则——根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩实行。

  本次管帐方针改变是公司依据财政部发布的《企业管帐准则解说第15号》和《企业管帐准则解说第16号》的相关规矩进行的合理改变，因为公司现在未展开相关事务，本次管帐方针改变对公司财政报表无影响。

  公司董事会以为：本次管帐方针改变可以更精确和公允的反映公司运营效果和财政状况，契合《企业管帐准则》及相关规矩，对公司财政报表无影响。赞同本次管帐方针改变。

  独立董事以为：公司依据国家财政部新修订和公布的企业管帐准则，对公司管帐方针进行相应改变，契合公司实践状况，契合财政部的相关规矩。本次管帐方针改变的抉择计划程序契合有关法令、法规和公司《规章》的有关规矩，没有危害公司及中小股东的权益。

  公司监事会以为：本次管帐方针改变是依据财政部公布的规矩进行的合理改变和调整，实行管帐方针改变可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果；相关抉择计划程序契合有关法令法规和公司《规章》等规矩，不存在危害公司及股东利益的景象，公司监事会赞同本次管帐方针的改变。

  本公司及董事会整体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月22日发表了《2022年年度陈说》及《2022年年度陈说摘要》。

  为便于广阔出资者进一步了解公司2022年度运营状况，公司定于2022年4月26（星期三）15:00至17:00在“巨星科技出资者联系”小程序举办2022年年度网上成绩阐明会。本次网上阐明会将选用网络长途的方法举办，出资者可登陆“巨星科技出资者联系”小程序参加互动沟通。为广泛听取出资者的定见和主张，提早向出资者搜集问题，发问通道自宣布公告之日起敞开。

  到会本次网上阐明会的人员有：董事长仇建平先生、独立董事王刚先生、财政总监倪淑一女士、公司副总裁兼董事会秘书周思远先生。

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以1,194,478,182为基数，向整体股东每10股派发现金盈利1.66元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  陈说期内，公司持续环绕全球东西消费范畴展开主运营务，其间手东西及存储箱柜事务稳步拓宽，动力东西事务在途径端和新品类上均获得重要打破，非东西类消费品事务成为公司成绩亮点。公司现在首要产品包含手东西及存储箱柜（HandTools&Storage）、动力东西、激光丈量仪器及储能东西(PowerTools&laserMeasurement&PowerStations)两大类，首要用于家庭住所保护、建筑工程、车辆修理维护、地图丈量测绘、家庭能源处理等范畴。

  陈说期内，公司持续坚持在手东西及存储箱柜作业的优势位置，以产品立异驱动出售，加速品类扩大，进一步获取商场份额；动力东西事务持续坚持超越100%的同比增速，成为公司重要的成绩增加点，并在家庭储能事务上完成打破，验证了公司新品类研制和拓宽的才能；除东西事务外，非东西类消费品范畴也获得重要订单，有望成为未来新的增加点；跨境电商事务持续坚持快速增加，公司整体商场份额稳步进步。陈说期内，公司完成运营收入1,261,018.96万元，同比增加15.48%。2022年公司归归于上市公司股东的净赢利141,955.95万元，归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利145,464.38万元,同比完成了35.50%的增加。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  1、陈说期内，公司获得美国某大型零售业公司的收购承认，收购标的为12伏特动力东西（12voltpowertools），收购规模为北美2000家左右门店的未来三年悉数该类型产品的出售和服务，估计订单金额为每年不少于1500万美元，超越公司2020年动力东西产品收入的50%。详见2022年4月7日发表的2022-010号公告。

  2、陈说期内，公司与美国某大型零售业公司签定供货商收购协议，收购标的为非东西类家居用品，估计收购金额为每年不少于4000万美元，收购协议有用期五年。详见2022年5月13日发表的2022-034号公告。

  3、陈说期内，公司获得某大型零售业公司产品收购终究承认，收购标的为移动储能（POWERBANK）和家用储能（POWERSTATION）产品，估计收购金额为每年不少于2000万美元，本收购有用期为两年。详见2022年9月10日发表的2022-061号公告。

  4、公司于2022年9月23日举办第五届董事会第二十四次会议审议经过了《关于对外出资树立全资孙公司的方案》。本公司全资子公司香港巨星世界有限公司拟树立全资孙公司杭州巨星新能有限公司（暂定名，以有权部分核准为准），注册本钱1500万美元，资金由香港巨星自筹。详见2022年9月24日发表的2022-067号公告。

  5、经中国证券监督处理委员会、瑞士生意所监管局（SIXExchangeRegulationAG）赞同，公司发行的全球存托凭据（GlobalDepositoryReceipts，以下简称“GDR”）于2022年11月15日（瑞士时刻）在瑞士证券生意所上市（以下简称“本次发行”），GDR证券全称：HangzhouGreatStarIndustrialCo.,Ltd.；GDR上市代码：GSI。本次发行所得金钱净额的70%或以大将用于拓宽公司的主运营务，包含但不限于动力东西和家用储能产品的开发及海外布局：不超越30%或所得金钱净额剩下部分，将用于营运资金及一般公司用处。本次发行GDR价格为每份13.08美元，本次发行的GDR数量为11,812,700份，其间每份GDR代表5股公司A股股票，相应新增根底A股股票数量为59,063,500股。公司本次发行GDR完成后，公司股本总数改变为1,202,501,992股，本次发行GDR征集资金总额为154,510,116美元。本次发行征集资金已到账。

  6、2022年12月16日，公司第五届董事会第二十八次会议审议经过《关于对外出资树立全资孙公司的方案》。公司全资子公司香港巨星世界有限公司拟在浙江省杭州市上城区树立全资孙公司杭州巨星园林东西有限公司（暂定名，以有权部分核准为准），注册本钱10,000万美元，资金由香港巨星自筹。详见2022年12月17日发表的2022-093号公告。

  本公司及董事会整体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议告诉于2023年4月11日以传真、电子邮件等方法宣布，且整体董事均已书面承认收到悉数会议资料。会议于2023年4月21日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方法举办。本次会议应到会董事9名，实践到会董事9名，公司整体监事和高档处理人员列席了会议，本次会议的招集、举办程序契合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司规章》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规矩》的有关规矩。

  本次会议由公司董事长仇建平先生掌管，经整体与会董事仔细审议，以书面投票表决方法表决经过了以下抉择：

  公司独立董事施虹、王刚、陈智敏向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈说》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

  非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士在公司收取其职务薪酬，不再收取董事薪酬；非独立董事徐筝女士、岑政平先生不在公司收取薪酬。

  经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司（母公司）2022年度完成净赢利65,300.20万元。依据《公司法》、《企业管帐准则》及《公司规章》等规矩，公司拟依照2022年度完成净赢利的10%提取法定盈利公积6,530.02万元，加上以前年度剩下可供分配赢利为429,856.07万元，扣除吸收兼并子公司发生的407.12万元，实践可供股东分配的赢利为488,219.12万元。（注：算计数与依据各明细数核算之数在尾数上的差异，系由四舍五入的原因所形成的）

  依据《关于支撑上市公司回购股份的定见》、《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》有关规矩：“上市公司以现金为对价，选用要约或会集竞价方法回购股份的，视同上市公司现金分红，归入现金分红的相关份额核算”，2022年度，公司经过股份回购专用证券账户以会集竞价生意方法累计回购公司股份2,008,500股，占公司总股本的0.1670%，付出的总金额50,184,048元可视同为公司2022年度的现金分红。

  依据《公司规章》等有关规矩，公司拟定2022年度赢利分配预案为：以2022年12月31日公司总股本1,202,501,992股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份8,023,810股后的股本，即1,194,478,182股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利1.66元（含税），估计现金分红总额为198,283,378.21元，剩下未分配赢利结转至下一年度，不送红股，也不以本钱公积金转增股本。

  公司在本次赢利分配预案施行前，若总股本因为股份回购等原因发生改变的，公司将选用现金分红总额不变的准则相应调整。

  经审议，陈说期内公司内部操控的建造总体上契合中国证监会、深交所的相关要求，公司现有内部操操控度已根本树立健全，可以习惯公司处理的要求和公司展开的需求，可以对编制实在、公允的财政报表供给合理的保证，可以对公司各项事务活动的健康运转及国家有关法令法规和公司内部规章准则的贯彻实行供给保证。

  经审议，赞同公司自股东大会审议经过之日起，一年内向银行请求融资授信总额度不超越90亿元人民币。公司详细融资金额将在以上额度内视公司出产运营实践资金需求来承认。为了进步公司日常作业功率，提请股东大会授权董事长在总额度规模内全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包含但不限于授信、告贷、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议赞同。

  十、审议经过《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计安排的方案》

  该方案现已公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议经过并提交本次董事会审议。

  经审议，整体董事以为，天健管帐师事务所（特别一般合伙）在审计过程中慎重务实，作业态度仔细，考虑到事务的连贯性和天健在上市公司审计作业上的经历，赞同持续延聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计安排，并提请股东大会授权董事长依据审计作业实践状况与天健管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈承认2023年度审计费用。

  1、向相关企业杭叉集团股份有限公司及其部属子公司出售产品、收购产品、承受劳务及租借财物；

  4、向相关企业常州华达西德宝激光仪器有限公司出售产品、收购产品、承受劳务及租借财物；

  7、向相关企业杭州巨星精细机械有限公司出售产品、收购产品、承受劳务及租借财物。

  赞同公司在恣意时点余额不超越美元80,000万元（若触及其他币种的折算成美元）的额度内，展开外汇衍生品生意。生意金额在上述额度规模内可翻滚施行，施行期限自公司股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会举办日止。提请股东大会授权公司处理层依据公司实践出产运营需求状况在上述额度内展开相关生意，并签署上述生意项下的合同及其他有关法令文件。

  赞同在保证不影响正常运营和资金安全的前提下，公司（包含全资子公司及控股子公司）可运用总额度不超越人民币300,000万元的搁置自有资金进行托付理财，在上述额度内，资金可以循环翻滚运用，一起提请股东大会授权公司处理层担任安排施行相关事宜，由财政部分担任详细购买等事宜。期限自公司股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会举办日止。

  经审议：本次管帐方针改变可以更精确和公允的反映公司运营效果和财政状况，契合《企业管帐准则》及相关规矩，对公司财政报表无影响。赞同本次管帐方针改变。

  经审议：赞同于2023年5月22日下午14:00在公司八楼会议室举办公司2022年年度股东大会。

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